Mô tả

---

Một doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử đã bị kết án vì thực hiện một kế hoạch gian lận “bơm và xả” liên quan đến vận động hành lang casino bê bối Jack Abramoff.

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Bắc California hôm thứ Tư tuần trước đã tuyên bố Rowland Marcus Andrade có tội về tội lừa đảo qua wire và rửa tiền liên quan đến đợt phát hành token (ICO) của “AML Bitcoin” vào năm 2017 và 2018.

AML Bitcoin là một trong những vụ án bơm và xả tiền điện tử đầu tiên và kéo dài nhất liên quan đến các công tố viên liên bang.

Abramoff, người đã là đồng phạm của Andrade trong vụ án, đã nhận tội vào năm 2020 về tội lừa đảo và vi phạm Đạo luật công khai vận động hành lang. Ông đã bị yêu cầu trả 50.000 USD trong khoản bồi hoàn và lãi nhưng đã tránh được án tù. Andrade đối mặt với án tù lên đến 30 năm khi bị tuyên án vào cuối năm nay.

‘Tốt hơn Bitcoin’

Andrade là người sáng lập Quỹ NAC có trụ sở tại Nevada, đã huy động được ít nhất 5,6 triệu USD từ hàng nghìn nhà đầu tư vào AML Bitcoin. Anh ta đã tuyên bố sai rằng loại tiền điện tử này vượt trội về công nghệ so với Bitcoin ban đầu và rằng nhiều cơ quan chính phủ đang đàm phán để sử dụng nó, theo tài liệu của tòa án.

Trong số các tuyên bố có rằng AML Bitcoin có công nghệ chống rửa tiền, chống khủng bố và chống trộm được tích hợp vào đồng tiền trên “chuỗi khối công cộng được quản lý riêng” của NAC, cái mà không tồn tại, theo các công tố viên.

Đây là một chiến lược thao túng tiếp thị để tăng khối lượng giao dịch và giá của token, cho phép Andrade chuyển hướng hơn 2 triệu USD khi giá lên đến đỉnh. Anh ta đã tiêu tiền vào các chi phí cá nhân, bao gồm hai bất động sản ở Texas và hai xe ô tô hạng sang, các công tố viên cho biết.

‘Casino’ Jack Abramoff là ai?

Abramoff đã giúp quảng bá kế hoạch đầu tư gian lận thông qua vận động hành lang và tiếp thị. Ông được biết đến nhiều hơn với sự tham gia của mình trong một vụ án tham nhũng liên bang vào đầu những năm 2000, liên quan đến việc lừa đảo các bộ lạc người bản địa Mỹ hàng triệu đô la bằng cách tính phí quá mức cho các dịch vụ vận động hành lang để quảng bá quyền lợi chơi game của họ trong khi âm thầm hành động chống lại lợi ích của họ.

Người vận động hành lang từng có tầm ảnh hưởng chính trị này cũng đã tham gia vào việc mua gian lận một đội tàu du thuyền casino, SunCruz. Ông đã sử dụng một giao dịch chuyển tiền giả để lừa các nhà cho vay nghĩ rằng ông và đồng phạm của mình, Adam Kidan, đã thực hiện khoản đặt cọc 23 triệu USD cho đội tàu để đủ điều kiện cho khoản vay 60 triệu USD.

Những hành động của ông đã được mô tả trong bộ phim ‘Casino Jack,’ với sự tham gia của Kevin Spacey. Hành vi của ông cũng đã dẫn đến những cải cách lớn trong ngành vận động hành lang.

Sự kết án của Abramoff trong vụ án AML Bitcoin đã khiến ông trở thành người đầu tiên bị tuyên có tội vì vi phạm Đạo luật công khai vận động hành lang đã được sửa đổi, mà đã được cập nhật đáng kể vào năm 2007 do hành vi sai trái trước đó của ông.